Tornado Cash 2.0: A corrida para construir misturadores de moedas seguros e legais

Quando o governo dos EUA sancionou o misturador de moedas Tornado Cash, muitos pensaram que isso poderia significar o fim dos serviços ilícitos de mistura de criptomoedas. Mas eles estão de volta - e com um novo brilho institucional brilhante e casos de uso legítimos para ajudar os comerciantes e fundos a manter seus movimentos de mercado um segredo "comércio".Tornado Cash é o que é conhecido como "mixer", um "anonymizer de moeda" que quebra os links de identificação em transações de blockchain, fornecendo um certo grau de anonimato para os usuários.

As razões pelas quais as pessoas usam anonimizadores de moedas variam de criminalidade a ideologia. Atores mal-intencionados podem usar o Tornado Cash para esconder seus atos perversos, efetivamente lavando o produto do crime e impedindo que a criptografia roubada seja rastreada até eles no blockchain. É por isso que o Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou o protocolo no ano passado.

Mas há razões legítimas para não querer que todas as suas transações sejam rastreadas, e os defensores argumentam que o Tornado Cash fornece uma importante infraestrutura de privacidade. Mas é possível construir um protocolo de preservação da privacidade que forneça aos reguladores informações suficientes para saber que os usuários estão do lado certo da lei?

Vários desenvolvedores estão experimentando mixers redesenhados usando ZK-proofs e acreditam que há uma maneira de fazer isso acontecer.

"A maquinaria matemática já existe há algum tempo", explica Matthew Niemerg, co-fundador da Aleph Zero.

"Trata-se mais de projetar uma solução que equilibre a privacidade de um indivíduo do público em geral, permitindo a revelação de dados limitados a entidades específicas, como bancos ou agências governamentais, usando provas de ZK. Leva tempo para projetar esse esquema e trazer um produto para o mercado."

Mas o grande caso de uso para esses novos misturadores de moedas não serão ladrões de criptomoedas desonestos: serão as grandes instituições e fundos de hedge, tentando se antecipar aos bots de vanguarda e manter seus negócios em segredo dos concorrentes.

Tornado Cash é um produto importante, mas controverso, no ecossistema Ethereum. A solução de privacidade descentralizada e sem custódia aceita depósitos ETH e ERC-20 para obscurecer históricos transacionais, quebrando o link na cadeia entre os endereços de origem e destino. Envie algumas moedas, tire algumas moedas diferentes.

A história de origem de Tornado Cash é um relato fascinante de verdadeiros sonhadores da descentralização que lutam contra os poderes reguladores existentes. O Tornado Cash foi lançado pela primeira vez em agosto de 2019, mas inicialmente era um "software experimental" porque os desenvolvedores de software originais mantiveram o controle sobre os fundos do usuário por meio de uma carteira multisig.

Em 2020, os desenvolvedores do Tornado Cash queimaram suas chaves de administrador, transformando a ferramenta de privacidade em código sem permissão. Tornado Cash era supostamente um script persistente verdadeiramente perpétuo, "completamente confiável e imparável", e os desenvolvedores acreditavam que não eram mais responsáveis ​​pela plataforma, pois o aplicativo operava como código autoexecutável.

Queimar as chaves do administrador tinha dois objetivos. Ele removeu a possibilidade de risco de "puxar tapete" da chave do administrador, em que um membro da equipe pode roubar todos os fundos do contrato inteligente e desaparecer. E, em teoria, a ideia era que, queimando suas chaves de administrador e cedendo o controle ao éter, eles seriam capazes de evitar possíveis ramificações legais.

Então eles vieram atrás dos desenvolvedores do Tornado Cash.

Em agosto de 2022, o Tornado Cash foi alvo do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA, que sancionou o misturador de moeda digital por ser uma ferramenta de lavagem de dinheiro. Houve muito debate sobre se era possível sancionar um pedaço de código e, efetivamente, eles foram atrás dos desenvolvedores e usuários baseados nos Estados Unidos, que poderiam se qualificar como uma entidade sancionada. Isso levou a acusações de policiais desajeitados atirando nos evangélicos.

Parar completamente o Tornado Cash está além da capacidade do Tesouro no momento. Isso ocorre porque o software de código aberto construído sobre o blockchain Ethereum é acessível a qualquer pessoa e é executado de forma autônoma. O código do Tornado Cash ainda está acessível e pode ser facilmente copiado e ressuscitado sob diferentes pseudônimos e em outras blockchains da Ethereum Virtual Machine.