1 preso em esquema de fraude bancária Pen Air ATM: Adjuntos do Xerife da Escambia Co.

por: Cristóvão Lugo

Postado: 11 de janeiro de 2023 / 12h54 CST

Atualizado: 11 de janeiro de 2023 / 12h57 CST

ESCAMBIA COUNTY, Flórida (WKRG) — Um homem de Pensacola foi acusado de fraude bancária depois de supostamente executar um esquema de fraude bancária no caixa eletrônico Pen Air na West Garden Street, de acordo com os deputados do xerife do condado de Escambia.

Tahier Lamar Harper, 21, foi acusado de duas acusações de fraude bancária, três acusações de proferir um instrumento falsificado, furto e duas acusações de uso de máscara durante a prática do crime.

De acordo com os deputados, a investigação foi iniciada em 20 de março de 2022. Os deputados disseram que começaram a trabalhar em uma investigação de fraude bancária envolvendo "um grupo de suspeitos que obtinham informações de contas bancárias de titulares de contas para usar suas contas para depositar cheques falsos e ordens de pagamento". Eles disseram que, para que o esquema funcionasse, os suspeitos convenceriam os correntistas a fornecer a eles seus cartões de débito bancário e senhas. Assim que obtiveram as informações, os deputados disseram que os cheques e ordens de pagamento falsificados foram depositados no caixa eletrônico do banco.

Uma vez depositados os cheques e as ordens de pagamento, os deputados disseram que seria retirado o máximo de dinheiro que poderia ser sacado do caixa eletrônico. De acordo com o relatório da prisão, os suspeitos "normalmente guardam o cartão de débito por vários dias enquanto continuam sacando dinheiro nos caixas eletrônicos ou depositando cheques falsificados".

Os deputados disseram que para o esquema funcionar, em todas as instâncias, o titular da conta precisava fornecer voluntariamente seu cartão de débito e número PIN, permitindo que sua conta fosse usada.

Como parte da investigação, os policiais disseram que a Pen Air forneceu aos policiais três ordens de pagamento falsificadas que foram depositadas na conta da vítima em 5 de junho de 2022, ambas no valor de US$ 1.000. De acordo com o relatório da prisão, após o depósito das duas primeiras ordens de pagamento, $ 420 foram sacados do mesmo caixa eletrônico na W. Garden Street. Em 6 de junho, os deputados disseram que $ 1.000 foram retirados do caixa eletrônico da Pen Air.

Em 9 de junho de 2022, de acordo com o relatório da prisão, todas as ordens de pagamento foram devolvidas à Pen Air como "alteradas/fictícias" e resultaram em uma perda financeira para a Pen Air de pelo menos $ 1.420.

Os deputados disseram que revisaram o videovigilância, fornecido pela Pen Air, que mostrou a mesma pessoa depositando as três ordens de dinheiro falsificadas na conta da vítima em 5 de junho de 2022. De acordo com o relatório da prisão, o suspeito depositando o cheque é um homem, vestindo preto sapatos, bermuda jeans clara desfiada na ponta, moletom com capuz preto e máscara facial/cabeça preta, "na tentativa de esconder sua identidade".

Os deputados disseram que as ordens de pagamento foram compradas no Tom Thumb em Pensacola Blvd. Eles disseram que as ordens de pagamento foram compradas no valor de $ 1 e, depois de compradas, foram alteradas no valor de $ 1.000. De acordo com o relatório da prisão, quando os policiais assistiram ao vídeo de vigilância no Tom Thumb, eles viram o mesmo homem com dreads de comprimento médio, vestindo o mesmo short jeans de cor clara da pessoa que depositou as três ordens de pagamento.

Em 24 de agosto, um examinador certificado identificou as impressões digitais de Harper em todas as três ordens de pagamento. Os deputados disseram que Harper foi preso em 25 de junho, por um crime de agressão doméstica e eles assistiram ao vídeo e confirmaram que a pessoa no vídeo de violência doméstica era a mesma pessoa que comprou as ordens de pagamento e as depositou no caixa eletrônico.

Harper foi autuado na prisão do condado de Escambia sob fiança de $ 50.000.

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